Il Software

 

Ai fini di prevenire e identificare fenomeni di riciclaggio il decreto legislativo 231/07 in tema di antiriciclaggio impone agli intermediari finanziari e ai professionisti l'obbligo di collaborazione per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio attraverso la registrazione delle operazioni finanziariamente rilevanti nel cosiddetto Archivio Unico Informatico (AUI)

Trendcom Antiriciclaggio è la soluzione software ideale per una corretta tenuta dell'Archivio Unico Informatico così come previsto come previsto dal Decreto legislativo 231/2007.

 

A chi è rivolto

 

Il software è rivolto principalmente a tutte le categorie di professionisti che devono registrare tutte le operazioni finanziariamente rilevanti nel cosiddetto Archivio Unico Informatico (AUI)
 
Ecco nello specifico le categorie più interessate:
Avvocati

Consulenti del lavoro

CED

Notai

Ragionieri

CAF

Dottori Commercialisti

Periti contabili

Tributaristi

 

Come funziona

 

Il software è installabile su qualsiasi personal computer dotato di sistema operativo Microsoft Windows. Una volta installato viene reso subito disponibile l'Archivio Unico Informatico

Si presenta come un piccolo gestionale predisposto per inserire i dati anagrafici riguardanti i soggetti che effettuano le operazioni finanziarie da registrare e per registrare le stesse operazioni finanziarie rilevanti

Il software comprende una guida all'uso che permette di individuare le giuste procedure in fase di registrazione delle operazioni nell'Archivio Unico Informatico

Codice: TRDCM-AR
Prezzo: €200,00